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小姐。11年后结束保险诈骗诉讼

JISSSON,小姐(美联社) - 密西西比州官员正在收集一笔11年的诉讼遗留物,因为他们认为他们可以通过一名声称梵蒂冈关系的被定罪的金融家获得保险欺诈赔偿金。

密西西比州保险专员麦克查尼律师周三在密西西比州杰克逊市的美国地方法院提起诉讼,要求自愿解雇最后三名被告,包括一名年长的牧师。 今年早些时候,针对梵蒂冈的索赔被撤销。 法官没有就这项动议作出裁决。

这起诉讼最初是由切尼的前任乔治戴尔于2001年提起的,此前金融家马丁·弗兰克尔(Martin Frankel)在20世纪90年代以2亿美元的价格将五家州的保险公司归卖。 田纳西州,俄克拉荷马州,阿肯色州和堪萨斯州的保险监管机构加入了诉讼。

弗兰克尔在承认24项欺诈和敲诈勒索罪后被判入狱。

诉讼中的最后一名被告是Monsignor Emilio Colagiovanni,他90多岁的牧师,Monitor Ecclesiasticus Foundation和Endurance Investments,Ltd。该动议称从其他来源收回了1.54亿美元。

“其余每一名被告都被视为无法收回......因此,原告已经确定聘请专家并让法院有时间证明赔偿金并寻求违约判决在经济上是合理的,”议案说。

已经被禁止进行证券交易的弗兰克尔在20世纪90年代购买了小型保险公司,经常使用别名大卫罗塞和第三方隐瞒他的参与。 他会买一家公司,抢劫它,然后用一些钱买另一家。 这些公司已经破产,他们的政策被其他保险公司接管。

弗兰克尔开始相信罗马天主教会有助于为他的计划带来合法性。

弗兰克尔与Colagiovanni建立了关系,并组建了一个慈善机构,阿西西圣弗朗西斯基金会,以服务和帮助穷人,减轻痛苦,并于1998年在英属维尔京群岛设立,以欺骗监管机构他正在使用的资金来源法院记录称,购买保险公司。

该诉讼称,Colagiovanni同意使用Monitor Ecclesiasticus基金会及其梵蒂冈银行账户与圣弗朗西斯合作,并向监管机构保证Frankel的慈善事业。 法庭记录称,作为交换,Colagiovanni将获得500万美元用于慈善项目。

康涅狄格州的一名联邦法官判处Colagiovanni 15,000美元,并在2002年对一项阴谋罪认罪后判处他缓刑。 在检察官说他与调查合作后,同年,他在密西西比州被国家指控缓刑。

梵蒂冈于2002年加入了被告,密西西比州的保险官员称Colagiovanni是梵蒂冈的代理人。

2月份针对梵蒂冈的索赔被取消。 当时,密西西比州的一名律师表示,原告坚持反对梵蒂冈的指控并将其从诉讼中撤下,以避免对管辖权进行更长时间的斗争。 梵蒂冈被认为是一个主权国家。

梵蒂冈律师杰弗里莉娜周五表示,驳回诉讼是一件“重要事件”,并提到之前的一份声明,称罗马教廷是“弗兰克尔欺诈的不知情的受害者”。

莉娜的声明还表示,美国总审计局和田纳西州财政部审计员的报告显示,保险官员错失了阻止弗兰克尔计划的机会,而且这一诉讼“有效地将注意力转移到了监管机构自己的行为上”。

弗兰克尔在密西西比州的诉讼中不是被告。 他的资产,包括数百颗钻石,21辆汽车和SUV,一架飞机和两座豪宅在几年前被拍卖,以提供恢复原状。

弗兰克尔放火烧毁他的一处住宅并于1999年逃离该国。搜查豪宅的当局在康涅狄格州的家中找到了一份待办事项清单,其中最优先考虑的是“现在租金更多”。 四个月后,他在德国被捕。 他在2002年承认了24项欺诈和敲诈勒索罪。

弗兰克尔服刑近17年。 他计划于2015年上映。