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报告:美国国税局退还了4B美元以识别盗贼身份

W ASHINGTON(美联社) - 美国国家税务局去年向使用被盗身份的人发放了40亿美元的欺诈性退税,其中一些资金将用于保加利亚,立陶宛和爱尔兰,根据检察长周四公布的报告。

美国国税局向立陶宛的一个地址发送了总共655个退税,并且343个退款在上海的一个地址。

在美国,迈阿密的回报比任何其他城市都多。 其他主要目的地是芝加哥,底特律,亚特兰大和休斯顿。

财政部负责税务管理的检察长J. Russell George的报告称,美国国税局已加大打击身份盗窃的力度,但窃贼变得更加激进。 去年,美国国税局因身份窃贼的欺诈性退款而停止了超过120亿美元的罚款,而去年则为80亿美元。

“身份盗窃仍然是一个严重的问题,对纳税人造成了毁灭性后果,对税收管理产生了巨大影响,”乔治在一份声明中说。 欺诈“侵蚀了纳税人对联邦税收制度的信心。”

报道称,盗贼经常从不必报税的人那里窃取社会安全号码,包括年轻人,老人和死者。 在其他情况下,盗贼使用被盗的社会安全号码在合法纳税人提交之前提交欺诈性纳税申报表。

报告称,美国国税局以发放快速退款为荣,经常在要求雇主提交记录工资的表格之前将其发出。

美国国税局在一份声明中说:“诈骗者用来进行身份盗用的不断变化的策略仍然是美国国税局面临的最大挑战之一,我们非常重视这个问题。” “美国国税局拥有全面而积极的身份盗窃策略,专注于防止退款欺诈,调查这些罪行并协助受其伤害的纳税人。”

该机构表示,尽管预算削减,但代理商已经解决了今年超过565,000起身份盗窃案件,这是去年同期解决案件数量的三倍。

乔治的另一份报告称,盗贼受害者的数量正在增加,因为盗贼变得更具侵略性。

报告称,到今年6月,美国国税局确定了160万名在今年的报税季节被盗的受害者。 相比之下,2012年有120万受害者。

其中许多人没有意识到他们是受害者,直到他们提交了他们的回报,只是向美国国税局学习,其他人已经使用他们的社会安全号码提出申请并要求退款。

报告称,美国国税局在确定社会保障号码的合适所有者方面做得很好,但这个过程可能很漫长。 报告称,对于2011年8月至2012年7月期间关闭的案件,平均需要312天才能解决案件并发出适当的退款。

美国国税局表示,它已在120天内解决了今年大部分身份盗窃案件。

检察长的报告称,去年,国税局向使用被盗社会安全号码的人发放了110万美元的退款。 这些退款总额为36亿美元。 报告称,相比之下,国税局向2011年窃取社会保障号码的人发放了52亿美元的退款。

此外,美国国税局去年向使用被盗纳税人身份证号码的人发放了141,000份退款,这些人通常由在美国赚钱的外国公民使用。这些退款总额为3.85亿美元。

佛罗里达州是身份盗窃的一个重要目标,部分原因是居住在那里的大量老年居民。 老年人和年轻人可能成为身份盗窃的目标,因为许多人不符合提交联邦纳税申报表的收入要求。

报告称,去年迈阿密的地址发送了近38,000起潜在的欺诈性退款,总额为1.47亿美元。

报告称,在个别住宅中,去年奥兰多的一个地址共收到580个退税,共计870,000美元。 奥兰多的另一个地址共收到291笔退款,总计466,000美元。

对于今年,美国国税局表示,它已经开发出一种计算机程序,可以帮助代理商确定何时多次退款到同一地址或银行账户。 报告称,截至5月30日,该计划确定了154,302份纳税申报表,并已停止发放4.7亿美元退税。

美国佛罗里达州参议员比尔·尼尔森(Bill Nelson)提出了一项法案,该法案将对那些以别人的名义提交虚假纳税申报表的人加重刑事处罚。 该法案还要求美国国税局在90天内向合法纳税人提供他们应得的退款。

“虽然这些报告显示在减少税务欺诈方面取得了一些进展,但同样显而易见的是,仍有许多工作要做,并且仍需要做出一些改进,以保护纳税人和美国财政部,”尼尔森说。